Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'organisme fédéral de renseignement financier responsable de la détection et de la prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes. Créé en 2000, CANAFE recueille, analyse et communique des renseignements financiers aux organismes d'application de la loi et de sécurité nationale pour protéger l'intégrité du système financier canadien. Il reçoit des déclarations obligatoires de la part des institutions financières, des casinos, des courtiers immobiliers, des concessionnaires automobiles et d'autres entités déclarantes concernant les transactions suspectes, les opérations importantes en espèces et les virements électroniques internationaux. CANAFE produit des divulgations de renseignement financier qui appuient les enquêtes policières sur le crime organisé, la fraude, l'évasion fiscale et le terrorisme. L'organisme collabore avec des unités de renseignement financier étrangères et contribue aux efforts internationaux de lutte contre le financement illicite. CANAFE joue un rôle crucial dans la protection de l'économie canadienne contre les activités criminelles financières.